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Einleitung Kriminelle sprechen häufig gutgläubige Personen auf Jobsuche oder in finanzieller Bedrängnis über diverse Online-Plattformen, aber auch via e-mail, Social Media oder Zeitungsinserate an, um... weiterlesen

BEURET ARNAUD, Das Schweizerische Geldwäschereibekämpfungsdispositiv und seine Neuerungen, Die Tätigkeiten der Meldestelle für Geldwäscherei MROS, in: Jusletter 23. Februar 2015. CONTRATTO FRANCA, Konzeptionelle Ansätze zur... weiterlesen

8. Bucheffektengesetz vom 3. Oktober 2008 Art. 23a Weiterleitung von Informationen Die von einer Aktiengesellschaft nach Artikel 697i Absatz 4 oder Artikel 697j Absatz 3... weiterlesen

Die Neuerungen des GwG bedingen gleichzeitig Änderungen der Ausführungsbestimmungen mit sich, d.h. der GwV-FINMA sowie der SRO-Reglemente inkl. deren Formulare. Überblick 1. Änderungen von Titel... weiterlesen

5. Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht Art. 14 Abs. 4 4 Wer gewerbsmässig oder im Zusammenwirken mit Dritten Widerhandlungen nach Absatz 1... weiterlesen

1. Qualifiziertes Steuervergehen als neue Vortat für Geldwäscherei (Art. 305 bis Ziff. 1 nStGB) Art. 305bis Ziff. 1 und 1bis StGB 1. Wer eine Handlung... weiterlesen

Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 2. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Aktionärinnen und Aktionäre Art. 46 Abs. 3 zweiter Satz 3 … Sie führt zudem... weiterlesen

3. Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs Art. 129 Abs. 1 und 2 1 Die Zahlung muss unmittelbar nach dem Zuschlag geleistet... weiterlesen

Übergangsbestimmungen der Änderung vom 12. Dezember 2014 (ZGB/OR) Art. 1 (A. Allgemeine Regel) 1 Die Artikel 1 – 4 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches gelten für... weiterlesen

Die Neuerungen im OR sind von der Schaffung erhöhter Transparenz bei juristischen Personen und der an ihnen beteiligten wirtschaftlichen Berechtigten getragen. Die Anonymität der Inhaberaktionäre... weiterlesen

1. Zivilgesetzbuch Art. 52 Abs. 2 2 Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen. SchlT Art.... weiterlesen

Weiterführender Link: Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten GAFI (12. Dezember 2014) | admin.ch Überblick zur Betrachtung der geänderten Bundesgesetze Neuerungen Zivilgesetzbuch (ZGB) Neuerungen Obligationenrecht... weiterlesen

Gesetzgebungsverfahren Als Reaktion auf die letzte Revision der Empfehlungen im Jahre 2012 hat die schweizerische Bundesversammlung schliesslich mit Datum vom 12. Dezember 2014 das „Bundesgesetz... weiterlesen

Organisation / Initiative Die „Groupe d`action financière“ (GAFI) bzw. auf Englisch „Financial Action Task Force“ – (FATF) ist eine Arbeitsgruppe betr. finanzielle Massnahmen. Im Jahre... weiterlesen

Agenda GAFI/FATF Organisation / Initiative Empfehlungen / Standards Umsetzungsprozess Schweiz Gesetzgebungsverfahren Motive Auslauf Referendumsfrist / In-Kraft-Setzung Betrachtung der geänderten Bundesgesetze Neuerungen Zivilgesetzbuch (ZGB) Neuerungen Obligationenrecht... weiterlesen

Anhaltspunkte für Geldwäscherei Anhaltspunkte (37 Stück) als Hinweise auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhtem Risiko finden sich im Anhang zur Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über... weiterlesen

Offizielles MROS Meldeformular Die MROS stellt Finanzintermediären ein allgemeines Meldeformular für Verdachtsmeldungen zu Verfügung: Formular «Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG» (PDF) Formular «Verdachtsmeldung gemäss Art.... weiterlesen

Das Geldwäschereigesetz führt zu einheitlichen Standards im Rahmen der Geldwäscherei- und Terrorismusbekämpfung als auch zur Sorgfalt bei Finanzgeschäften auch im Nichtbankenbereich. Das gewählte System der... weiterlesen