Schneeballsystem / Pyramidensystem / Ponzi-Modell / Bankenrecht / Finanzmarktregulierung

Aktuelles und Presse

Aktuelle Presseberichte zum Thema Schneeballsysteme NZZ Online vom 6. Oktober 2011: "686 Anleger um 68 Millionen Franken geprellt" Neue Züricher Zeitung vom 22. September 2011: "Der... weiterlesen

Schneeballsystem / Pyramidensystem / Ponzi-Modell / Bankenrecht / Finanzmarktregulierung

Eurojust / Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Eurojust-Abkommen Europäische Einheit für justizielle Zusammenarbeit (kurz „Eurojust“) ist die EU-Agentur, die grenzüberschreitende Strafverfahren auf europäischer Ebene koordiniert. Insbesondere werden Informationsaustausch und Untersuchung der grenzüberschreitenden... weiterlesen

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Steuern

Die Steuerpraxis zum Ertrag aus Schneeballsystemen (= Ertrag aus beweglichem Vermögen) wird auf Bundessteuerebene (DBG) wie folgt differenziert: 1. Auszahlungen = steuerpflichtige Realisierungen, soweit sie... weiterlesen

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Full Tilt als «globales Ponzi-Schema»?

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat gegen das weltweit grösste Online-Poker-Unternehmen „Full Tilt“ eine Betrugsklage angestrengt. Bei ihren Ermittlungen will die Strafuntersuchungsbehörde festgestellt haben, dass von... weiterlesen

Schneeballsystem / Pyramidensystem / Ponzi-Modell / Bankenrecht / Finanzmarktregulierung

Checkliste: Truckverbot

Die Anbieter von Schneeballsystemen, die den Vertrieb über Arbeitnehmer organisieren, verlangen von diesen oft die käufliche Übernahme der zu vertreibenden Waren. Dies hat der Gesetzgeber... weiterlesen

Schneeballsystem / Pyramidensystem / Ponzi-Modell / Bankenrecht / Finanzmarktregulierung

Einleitung zu Schneeballsystemen

Das Schneeballsystem, auch Pyramidensystem genannt, ist ein Geschäftsmodell, welches so funktioniert, dass eine wachsende Zahl Neu-Teilnehmer investiert und diese Investitionen grösstenteils dazu verwendet werden, die... weiterlesen

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Bekannteste Beispiele

Charles Ponzi / Ponzi-Modell Unternehmen: Securities Exchange Company Gründung: 1920 Sitz: Boston (USA) Zusammenbruch: 1920/21 Vertriebsart: Schneeballsystem mit intern. Antwortscheinen (Arbitrage Europa[Ankauf 1 ct]/USA [Verkauf... weiterlesen

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