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Geldwäscherei / Geldwäschereigesetz

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Die revidierten Empfehlungen der GAFI (FATF) und das schweizer Bundesgesetz zu deren Umsetzung

Rechtsgebiet:
Geldwäscherei / Geldwäschereigesetz
Stichworte:
Geldwäscherei / Geldwäschereigesetz
Autor:
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
Herausgeber:
Verlag:
LAWMEDIA AG

Agenda

  • GAFI/FATF
    • Organisation / Initiative
    • Empfehlungen / Standards
  • Umsetzungsprozess Schweiz
    • Gesetzgebungsverfahren
    • Motive
    • Auslauf Referendumsfrist / In-Kraft-Setzung
  • Betrachtung der geänderten Bundesgesetze
    • Neuerungen Zivilgesetzbuch (ZGB)
    • Neuerungen Obligationenrecht (OR)
    • Übergangsbestimmungen zu den Änderungen des ZGB und OR
    • Neuerungen Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
    • Neuerungen Kollektivanlagengesetz (KAG)
    • Neuerungen Strafgesetzbuch (StGB)
      1. Qualifiziertes Steuervergehen als neue Vortat für Geldwäscherei
      2. Erweiterung des Melderechts auf qualifizierte Steuervergehen als Vortaten
      3. Übergangsbestimmung der Änderung vom 12. Dezember 2014
    • Neuerung Verwaltungsstrafrecht
    • Neuerungen Geldwäschereigesetz (GwG)
      1. Änderungen von Titel und Anwendungsbereich
      2. Definition der PEP im GwG / Neue PEP
      3. Definition und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen
      4. Besondere Sorgfaltspflichten
      5. Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
      6. Meldepflicht
      7. Kundenaufträge nach erfolgter Meldung
      8. Vermögenssperre
      9. Informationsverbot
      10. Prüfpflicht für Händler
      11. Meldepflicht FINMA /Eidg. Spielbankenkommission
      12. Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
      13. Übergangsbestimmungen
    • Neuerungen Bucheffektengesetz
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte

Unsere Anwaltskanzlei war 1996 First Mover in der digitalen Userinformation zu Recht, Steuern und Wirtschaft. Es war und ist uns ein Anliegen, Rechtsinteressierte durch tiefgehende Internet-Contents für die eigene Rechtsverfolgung und / oder als Vorbereitung für einen informierten Einstieg in ein Mandat zu orientieren und zu sensibilisieren. - Wir danken dem Verlag, der LawMedia AG, dafür, dass sie seither die rund 550 Infowebsites mit ihren generischen Domänen betrieb und nun die Contents seit 02.08.2022 über die zentrale Plattform www.law.ch ausliefert.

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