Sie befinden sich: Home » Rechtsgebiete » Einleitung zum Geldwäschereigesetz » Die revidierten Empfehlungen der GAFI (FATF) und das schweizer Bundesgesetz zu deren Umsetzung
Agenda
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- Qualifiziertes Steuervergehen als neue Vortat für Geldwäscherei
- Erweiterung des Melderechts auf qualifizierte Steuervergehen als Vortaten
- Übergangsbestimmung der Änderung vom 12. Dezember 2014
- Neuerung Verwaltungsstrafrecht
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- Änderungen von Titel und Anwendungsbereich
- Definition der PEP im GwG / Neue PEP
- Definition und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen
- Besondere Sorgfaltspflichten
- Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Meldepflicht
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- Informationsverbot
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- Meldepflicht FINMA /Eidg. Spielbankenkommission
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- Übergangsbestimmungen
- Neuerungen Bucheffektengesetz
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