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Überblick zur Betrachtung der geänderten Bundesgesetze
- Neuerungen Zivilgesetzbuch (ZGB)
- Neuerungen Obligationenrecht (OR)
- Übergangsbestimmungen zu den Änderungen des ZGB und OR
- Neuerungen Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
- Neuerungen Kollektivanlagengesetz (KAG)
- Neuerungen Strafgesetzbuch (StGB)
- Qualifiziertes Steuervergehen als neue Vortat für Geldwäscherei
- Erweiterung des Melderechts auf qualifizierte Steuervergehen als Vortaten
- Übergangsbestimmung der Änderung vom 12. Dezember 2014
- Neuerung Verwaltungsstrafrecht
- Neuerungen Geldwäschereigesetz (GwG)
- Änderungen von Titel und Anwendungsbereich
- Definition der PEP im GwG / Neue PEP
- Definition und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen
- Besondere Sorgfaltspflichten
- Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
- Meldepflicht
- Kundenaufträge nach erfolgter Meldung
- Vermögenssperre
- Informationsverbot
- Prüfpflicht für Händler
- Meldepflicht FINMA /Eidg. Spielbankenkommission
- Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten
- Übergangsbestimmungen
- Neuerungen Bucheffektengesetz
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